398032, г.Липецк, проезд Поперечный, владение 25
Часы работы: Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 16:00
Снабжение

Общее собрание

16.08.2011

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Полимер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Полимер»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия,398032, г. Липецк, Поперечный проезд, владение 25
1.4. ОГРН эмитента
1024800828964
1.5. ИНН эмитента
4825005871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42789-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 12 августа 2011 г. по адресу: 398032, г.Липецк, Поперечный проезд, владение 25, актовый зал.

2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем  собрании - 8888. (8888 акций).

Присутствуют на внеочередном общем собрании акционеры,    обладающие 7647 голосами (7647 акциями), что составляет 86,03% от общего количества.

Для проведения собрания по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего  собрания кворум имеется.

За открытие собрания голосовали "за" 7647 голоса (акций) - единогласно.

2.4. Председатель собрания: председатель Совета директоров Комар В.Г.

       Члены президиума: члены Совета директоров – Колодин В.И.; Кузнецов М.М., Комар Н.И.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1.    Определение порядка ведения собрания акционеров.

За решение вести собрание и голосование обычным способом, без использования бюллетеней голосовали: «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.    Избрание секретаря собрания.

По второму вопросу:  слушали Комар В.Г., предложившего избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.
Голосовали: «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3.    Избрание членов счетной комиссии.

По третьему вопросу:    слушали Комар В. Г., предложившего избрать в счетную комиссию   Чеснокову О.А. , Знаменщикову Е.С., Курдюкову В.И.

Голосовали:

Чеснокову О.А.        - «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Знаменщикова Е.С.  - «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Курдюкова В.И.        - «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

4. По четвертому вопросу: слушали заместителя Главного бухгалтера ОАО «Полимер» Чеснокову О.А., которая сообщила об возможности освобождении АО  от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Председатель собрания Комар В.Г. предложил направить заявление в ФСФР РФ об освобождении ОАО «Полимер» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Голосовали: «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался - 0.

5. По пятому вопросу: слушали генерального    директора Старикова Г.В., который доложил о предварительном договоре с ЗАО «Индезит Интернэшнл» на поставку резиновых   уплотнителей к дверце  люка стиральной машины и о проекте договора лизинга по приобретении оборудования с ЗАО  «Сбербанк Лизинг».   

Слушали председателя Совета директоров Комар В.Г., который предложил одобрить заключение договора  лизинга по приобретении оборудования с ЗАО  «Сбербанк – Лизинг».  Оборудование  приобретаемое  ОАО  «Полимер»:
  • два литьевых автомата для эластомеров по цене с доставкой СИП  Липецк 410850 евро или 16639403 рублей ( при курсе  1 евро  - 40,5 рубля );
  • две пресс-формы для изготовления  уплотнения к стиральным машинам  по цене 206767 евро или 8374079 рубля (при курсе  1 евро - 40,5 рубля ) , учитывая  полную стоимость оборудования , технической документации , упаковки ,  маркировки , транспортировки до г. Липецка , стоимость  пусконаладочных работ и ввода  оборудования в эксплуатацию.

Голосовали: «За»  - 7647 голосов , «Против»-0 ,»Воздержались»-0.
    
Решение принято : 

Одобрить заключение договора  лизинга по приобретении  следующего оборудования с ЗАО  «Сбербанк  Лизинг». 

  • два литьевых автомата для эластомеров по цене с доставкой СИП  Липецк 410850 евро или 16639403 рублей ( при курсе  1 евро  - 40,5 рубля );
  • две пресс-формы для изготовления  уплотнения к стиральным машинам  по цене 206767 евро или 8374079 рубля (при курсе  1 евро - 40,5 рубля ) , учитывая  полную стоимость оборудования , технической документации , упаковки ,  маркировки , транспортировки до  г.Липецка, стоимость пусконаладочных работ и ввода оборудования  в эксплуатацию.
  • Поручить Совету  директоров  ОАО «Полимер»   согласовать каждый пункт Договора  с ЗАО  «Сбербанк –Лизинг» на покупку   оборудования  - два литьевых автомата для эластомеров по цене  410850 евро  или 16639403 рублей (при курсе  1 евро  - 40,5 рубля) две пресс-формы для изготовления  уплотнения к стиральным машинам  по цене  206767 евро  или 8374079 рубля  (при курсе  1 евро - 40,5 рубля )
  • Поручить генеральному  директору ОАО «Полимер» Старикову Г.В. заключить  договор  при условии согласия всех  членов Совета директоров ОАО «Полимер» со всеми пунктами договора лизинга со  «Сбербанк –Лизинг» в том числе  графиков платежей по договорам  лизинга.
  • Поручить генеральному директору  ОАО «Полимер» Старикову  Г.В.  согласовать  с ЗАО  «Индезит Интернэшнл»  цену  изделия для  ЗАО  «Индезит Интернэшнл» , учитывая  удорожание расходов ,  определяющих цену.
Председателем годового собрания ОАО «Полимер» Комар В.Г. сообщено , что повестка дня исчерпана . Итоги  голосования  по каждому вопросу оглашены . Замечаний по поводу  собрания  нет.

2.5. Дата составления протокола общего собрания – 15 августа 2011 г.

 

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
 
 
И. О. Фамилия
(подпись)
 
Стариков Г.В.
 
3.2. Дата
16
августа
20
11
 г.              М. П.

 


Возврат к списку