Общее собрание

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 12 августа 2011 г. по адресу: 398032, г.Липецк, Поперечный проезд, владение 25, актовый зал.

2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем  собрании - 8888. (8888 акций).

Присутствуют на внеочередном общем собрании акционеры,    обладающие 7647 голосами (7647 акциями), что составляет 86,03% от общего количества.

Для проведения собрания по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего  собрания кворум имеется.

За открытие собрания голосовали "за" 7647 голоса (акций) - единогласно.

2.4. Председатель собрания: председатель Совета директоров Комар В.Г.

       Члены президиума: члены Совета директоров – Колодин В.И.; Кузнецов М.М., Комар Н.И.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1.    Определение порядка ведения собрания акционеров.

За решение вести собрание и голосование обычным способом, без использования бюллетеней голосовали: «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.    Избрание секретаря собрания.

По второму вопросу:  слушали Комар В.Г., предложившего избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.
Голосовали: «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3.    Избрание членов счетной комиссии.

По третьему вопросу:    слушали Комар В. Г., предложившего избрать в счетную комиссию   Чеснокову О.А. , Знаменщикову Е.С., Курдюкову В.И.

Голосовали:

Чеснокову О.А.        - «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Знаменщикова Е.С.  - «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Курдюкова В.И.        - «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

4. По четвертому вопросу: слушали заместителя Главного бухгалтера ОАО «Полимер» Чеснокову О.А., которая сообщила об возможности освобождении АО  от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Председатель собрания Комар В.Г. предложил направить заявление в ФСФР РФ об освобождении ОАО «Полимер» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Голосовали: «за» - 7647 голосов, «против» - 0, «воздержался - 0.

5. По пятому вопросу: слушали генерального    директора Старикова Г.В., который доложил о предварительном договоре с ЗАО «Индезит Интернэшнл» на поставку резиновых   уплотнителей к дверце  люка стиральной машины и о проекте договора лизинга по приобретении оборудования с ЗАО  «Сбербанк Лизинг».   

• два литьевых автомата для эластомеров по цене с доставкой СИП  Липецк 410850 евро или 16639403 рублей ( при курсе  1 евро  - 40,5 рубля );
• две пресс-формы для изготовления  уплотнения к стиральным машинам  по цене 206767 евро или 8374079 рубля (при курсе  1 евро - 40,5 рубля ) , учитывая  полную стоимость оборудования , технической документации , упаковки ,  маркировки , транспортировки до г. Липецка , стоимость  пусконаладочных работ и ввода  оборудования в эксплуатацию.

Голосовали: «За»  - 7647 голосов , «Против»-0 ,»Воздержались»-0.
    
Решение принято : 

Одобрить заключение договора  лизинга по приобретении  следующего оборудования с ЗАО  «Сбербанк  Лизинг». 

• два литьевых автомата для эластомеров по цене с доставкой СИП  Липецк 410850 евро или 16639403 рублей ( при курсе  1 евро  - 40,5 рубля );
• две пресс-формы для изготовления  уплотнения к стиральным машинам  по цене 206767 евро или 8374079 рубля (при курсе  1 евро - 40,5 рубля ) , учитывая  полную стоимость оборудования , технической документации , упаковки ,  маркировки , транспортировки до  г.Липецка, стоимость пусконаладочных работ и ввода оборудования  в эксплуатацию.
• Поручить Совету  директоров  ОАО «Полимер»   согласовать каждый пункт Договора  с ЗАО  «Сбербанк –Лизинг» на покупку   оборудования  - два литьевых автомата для эластомеров по цене  410850 евро  или 16639403 рублей (при курсе  1 евро  - 40,5 рубля) две пресс-формы для изготовления  уплотнения к стиральным машинам  по цене  206767 евро  или 8374079 рубля  (при курсе  1 евро - 40,5 рубля )
• Поручить генеральному  директору ОАО «Полимер» Старикову Г.В. заключить  договор  при условии согласия всех  членов Совета директоров ОАО «Полимер» со всеми пунктами договора лизинга со  «Сбербанк –Лизинг» в том числе  графиков платежей по договорам  лизинга.
• Поручить генеральному директору  ОАО «Полимер» Старикову  Г.В.  согласовать  с ЗАО  «Индезит Интернэшнл»  цену  изделия для  ЗАО  «Индезит Интернэшнл» , учитывая  удорожание расходов ,  определяющих цену.