398032, г.Липецк, проезд Поперечный, владение 25
Часы работы: Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 16:00
Отдел продаж:
(4742) 355-126
Отдел снабжения
(4742) 348-917

Сообщение о проведении годового собрания

Сообщение о проведении годового собрания
17.05.2016

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о решениях общих собраний

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Полимер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Полимер"
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 398032, г.Липецк, Поперечный проезд, владение 25
1.4. ОГРН эмитента
1024800828964
1.5. ИНН эмитента
4825005871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42789-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.:13 мая 2016 г. по адресу: 398032, г. Липецк, Поперечный проезд, владение 25,актовый зал

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании -11 час.30 мин.

Время открытия общего годового собрания – 12 час.00 мин.

Время окончания регистрации – 12 час. 40 мин.

Время закрытия собрания – 12 час. 41 мин.

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании - 8888 (8888 акций).

Присутствуют на годовом общем собрании акционеры, обладающие 7595 голосами (7595 акциями), что составляет 85,45% от общего количества.

Для проведения собрания по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания кворум имеется.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения собрания акционеров;

2. Избрание секретаря собрания;

3. Избрание членов счетной комиссии;

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Полимер» за 2015 г.;

5. Утверждение аудитора на 2016 г.;

6. Избрание Совета Директоров ОАО «Полимер»;

7. Избрание ревизионной комиссии;

8. Подтверждение срока полномочий генерального директора ОАО «Полимер».

2.6. Результаты голосования по вопросам Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 
Первый вопрос

Решили: вести собрание и голосование обычным способом , без использования бюллетеней

Голосовали: «За» - 7595 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.

Второй вопрос.

Решили: Избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.

Голосовали: «За» - 7595 голосов . «Против» - 0 . «Воздержался»-0.

Третий вопрос.

Решили:

Поручить выполнение функций счетной комиссии ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Голосовали: «За»- 7595, «Против»- 0 , «Воздержались» - 0.

Четвертый вопрос.

Решили:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых

результатах за 2015 год., опубликовать бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде в одном из печатных изданий.

Голосовали: «За» - 7589 голосов , «Против»-0 ,»Воздержались»-6.

Пятый вопрос.

Решили:

Утвердить аудитором на 2016 год ООО аудиторско - консультационную фирму «Ажур-Липецк».

Голосовали: «За» - 7589 голосов , «Против»-0 ,»Воздержались»-6.

Шестой вопрос.

Решили: Избрать членами Совета директоров Комар В.Г., Комар Н.И., Колодина В.И., Кузнецова М.М. Зеленкову В.В.

Голосовали за избрание в члены Совета директоров ОАО «Полимер»

- Комар В.Г. - «За» - 7589 голосов, «Против»-0 , «Воздержались»-6.

- Колодин В.И. - «За» - 7589 голосов, «Против»-0 , «Воздержались»-6.

- Кузнецов М.М. - «За» - 7589 голосов, «Против»-0 , «Воздержались»-6.

- Комар Н.И. - «За» - 7589 голосов, «Против»-0 , «Воздержались»-6.

- Зеленкова В.А. - «За» - 7589 голосов, «Против»- 0 , «Воздержались»-6.

Седьмой вопрос

Решили:

Избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В. , Федотову Т.В.,

Соловьеву З.Д.

Голосовали:

- Матовникова В.В. - «За» - 1776 голосов , «Против»-0, «Воздержались»-6.

- Федотова Т.В. - «За»- 1776 голосов ,«Против»-0, «Воздержались»-6.

- Соловьева З.Д - «За» -1776 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-6.

Восьмой вопрос

Решили:

Продлить срок полномочий генерального директора ОАО «Полимер» Старикова Геннадия Викторовича до Годового общего собрания акционеров 2017 года.

Голосовали: «За» - 7589 голосов . «Против» - 0 . «Воздержался»-6.

Повестка дня исчерпана. Подведение и оглашение итогов голосования закончены в 12 час.45 мин. Замечаний по поводу собрания нет.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 15 мая 2016 г.
 
 

 

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор Г.В. Стариков                                                                                                                         (подпись)

3.2. Дата «17 » мая 2016 г. М. П.

 


Возврат к списку