398032, г.Липецк, проезд Поперечный, владение 25
Часы работы: Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 16:00
Отдел продаж:
Отдел снабжения

Сообщение о решениях общего собрания

06.05.2011

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

 

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Полимер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Полимер»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия,398032, г. Липецк, Поперечный проезд, владение 25
1.4. ОГРН эмитента
1024800828964
1.5. ИНН эмитента
4825005871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42789-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 апреля 2011 г. по адресу: 398032, г.Липецк, Поперечный проезд, владение 25,актовый зал
        Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании -11 час.30 мин.
        Время открытия общего годового собрания – 12 час.00 мин.
        Время окончания регистрации – 13 час. 40 мин.
        Время закрытия собрания – 13 час. 50 мин.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании - 8888. (8888 акций).
Присутствуют на годовом общем собрании акционеры,    обладающие 7631 голосами (7631 акциями), что составляет 85,86% от общего количества.
Для проведения собрания по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания кворум имеется.
За открытие собрания голосовали "за" 7631 голоса (акций) - единогласно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
 Повестка дня годового общего собрания:
1.         Определение порядка ведения собрания акционеров.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
- Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум имеется .
 
За решение вести собрание и голосование обычным способом, без использования бюллетеней голосовали: «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.    Избрание секретаря собрания
По второму вопросу слушали Комар В.Г., предложившего избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
- Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум имеется .
Голосовали: «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
 
3.      Избрание членов счетной комиссии.
         По третьему вопросу:    слушали Комар В. Г., предложившего избрать в счетную комиссию Сушкову Н.Н., Логунову Т.А., Знаменщикову Е.С.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
- Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум имеется .
Голосовали:
Сушкову Н.Н.           - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Логунову Т.А.              - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Знаменщикову Е.С. - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
 
4.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Полимер».
По четвертому вопросу: слушали генерального директора ОАО «Полимер» Старикова Г.В., зачитавшего годовой отчет. Главного бухгалтера Юдину И.А., доложившую годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Полимер», заключение аудитора и отчет ревизионной комиссии.
Председатель собрания Комар В.Г., предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Полимер» за 2010 год.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум имеется .
Голосовали: «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался - 0.
 
5.    Утверждение аудитора на 2011 год.
По пятому вопросу: слушали Старикова Г.В., предложившего утвердить аудитором на 2011 год ООО аудиторского-консультационную фирму «АЖУР» (ООО АКФ «АЖУР-Липецк»). Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум имеется .
Голосовали: «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
 
6.    Избрание (назначение) генерального директора ОАО «Полимер»
По шестому вопросу: слушали Комар В.Г., который сообщил, что в Совет директоров поступила одна кандидатура на пост Генерального директора ОАО «Полимер» , и предложившего избрать Генеральным Директором ОАО «Полимер» Старикова Г.В.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум
имеется.
 
Голосовали: «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
 
7.     Избрание Совета директоров ОАО «Полимер»
               По седьмому вопросу: слушали Комар В.Г., который сообщил что для избрания в Совет директоров ОАО «Полимер» выдвинуто пять кандидатов: Комар В.Г., Комар Н.И., Колодин В.И., Кузнецов М.М., Зеленкова В.А.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум
имеется.
               Голосовали: за избрание в члены Совета директоров
Комар В.Г        - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Комар Н.И.            - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Колодин В.И.        - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Кузнецов М.М.     - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Зеленкова В.А.      - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
 
8.    Избрание ревизионной комиссии ОАО «Полимер»
По восьмому вопросу: слушали Комар В.Г. который сообщил, что для избрания в состав ревизионной комиссии поступило 3 кандидатуры и предложившего избрать в   состав ревизионной   комиссии   Матовникову   В.В.,   Федотову   Т.В., Соловьеву З.Д.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум
имеется.
Количество акций, принадлежащим членам Совета директоров ОАО «Полимер»  не учитывающихся при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии - 7627.
Количество акций учитывающихся при проведении голосования по выборам членов ревизионной комиссии -4.
Голосовали:
Матовникова В.В. «за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Федотова Т.В.       «за»  - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Соловьева З.Д.      «за» - 4  голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
 
9. Внесение изменений в Устав ОАО «Полимер»
По девятому вопросу  Слушали Комар В.Г . , который предложил поручить доработать и дополнительно изучить вопрос о внесении изменений в Устав ОАО «Полимер» членам Совета директоров ,генеральному директору, главному бухгалтеру и при необходимости вынести на обсуждение на следующие собрания.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
 
Слушали Комар В.Г. , который доложил , что повестка собрания исчерпана , вновь прибывших и их представителей нет. Предложено закончить регистрацию участников собрания , подвести окончательные итоги голосования и огласить их.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
 
Регистрация закончена в 13 часов 38 минут.
 
Подводятся окончательные итоги голосования счетной комиссии и оглашаются Комар В.Г. и Сушковой Н.Н.
 
Первый вопрос.     
Решили :вести собрание и голосование обычным способом , без использования бюллетеней
Голосовали : «За» - 7631 голосов , «Против»-0 , «Воздержались»- 0.
Решение принято единогласно.
 
Второй вопрос.
 Решили:Избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.
Голосовали: «За» - 7631 голосов . «Против» - 0 . «Воздержался»-0.
 
Третий вопрос.
Решили:
 Избрать в счетную комиссию Сушкову Н.Н., Логунову Т.А., Знаменщикову Е.С.
Голосовали:
Сушкова Н.Н     - «За»- 7631, «Против»- 0 , «Воздержались» - 0.
Логунова Т.А.. - «За»- 7631, «Против»- 0 , «Воздержались» - 0.
Знаменщикова Е.С - «За»- 7631, «Против»- 0 , «Воздержались» - 0.
 
Четвертый вопрос
Решили:
 Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность , отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ) ОАО «Полимер» за 2010 год.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против»-0 ,»Воздержались»-0.
 
Пятый вопрос.
Решили:
 Утвердить аудитором   на   2011 год ООО аудиторско - консультационную фирму «Ажур-Липецк».
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против»-0 ,»Воздержались»-0.
 
Шестой вопрос.
Решили: избрать генеральным директором ОАО «Полимер» Старикова Г.В.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
 
Седьмой вопрос.
Решили :
Избрать членами Совета директоров Комар В.Г., Комар Н.И., Колодина В.И., Кузнецова М.М. Зеленкову В.В.
Голосовали за избрание в члены Совета директоров ОАО «Полимер» :
-   Комар В.Г. -    «За» - 7631 голос «Против»-0 , «Воздержались»-0.
-   Колодин В.И. - «За» - 7631 голосов , «Против»-0 , «Воздержались»-0.
- Кузнецов М.М. .   - «За» - 7631 голосов , «Против»-0 , «Воздержались»-0.
- Комар Н.И. -   «За» - 7631 голосов , «Против»-0 , «Воздержались»-0.
- Зеленкова В.А- «За» - 7631 голосов,«Против»- 0 , «Воздержались»-0.
 
Восьмой вопрос.
Решили : Избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В. , Федотову Т.В., Соловьеву З.Д.
Голосовали :
Матовникова В.В.   - «За» - 4 голосов , «Против»-0 , «Воздержались»-0.
Федотова Т.В. -        - «За»- 4 голосов ,«Против»-0 ,«Воздержались»-0.
Соловьева З.Д -        - «За» - 4 голосов, «Против»-0,«Воздержались»-0.
 
Девятый вопрос
Решили :
 Поручить доработать и дополнительно изучить вопрос о внесении изменений в Устав ОАО «Полимер» членам Совета директоров ,генеральному директору, главному бухгалтеру и при необходимости вынести на обсуждение на следующие собрания.
Голосовали: «За»  - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
    
 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
       Приняты решения :
       1)утвердить   годовой   отчет,   годовую   бухгалтерскую   отчетность,   отчет   о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Полимер» за 2008 год;
       2)утвердить аудитором ОАО «Полимер» на 2009 год ООО АКФ «АЖУР- Липецк».
       3) избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Полимер» Матовникову В.В.,
Федотову Т.В., Соловьеву З.Д.
       4) избрать генеральным директором ОАО «Полимер» Колодина В.И.
       5)  избрать членами Совета директоров ОАО «Полимер» Комар В.Г., Колодина В.И.,
Кузнецова М.М., Комар Н.И., Зеленкову В.А.
       6) После обсуждения.  Продолжить дальнейшую проработку этого вопроса Советом директоров и получить кредит при единогласном решении всех членов Совета директоров.              
Повестка дня исчерпана. Подведение и оглашение итогов голосования закончены в 13 час.50 мин. Замечаний по поводу собрания нет.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 04 мая 2011 г.
      

 

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
 
 
Г.В. Стариков
(подпись)
 
 
 
3.2. Дата «
06
»
мая
20
11
 г.              М. П.
 

 


Возврат к списку