398032, г.Липецк, проезд Поперечный, владение 25
Часы работы: Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 16:00
Отдел продаж:
(4742) 355-126
Отдел снабжения
(4742) 348-917

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров общества

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров общества
10.04.2015

Приложение 31
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Полимер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Полимер"
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 398032, г.Липецк, Поперечный проезд, владение 25
1.4. ОГРН эмитента
1024800828964
1.5. ИНН эмитента
4825005871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42789-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 09.04.2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 10.04.2015 г. № 283

2.3.  Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

  • созвать годовое общее собрание  акционеров ОАО «Полимер» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 15 мая 2015 г. в 12 00 по адресу: 398032, г. Липецк, Поперечный проезд, владение 25.
  • время начала регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут;
  • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2015 г.;
  • утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
  1. Определение порядка ведения собрания акционеров;
  2. Избрание секретаря собрания;
  3. Избрание членов счетной комиссии;
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Полимер» за 2014 г.;
  5. Утверждение аудитора на 2015 г.;
  6. Избрание Совета Директоров ОАО «Полимер»;
  7. Избрание ревизионной комиссии;
  8. Избрание (назначение) генерального директора.
2.4. С информацией (материалами) предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании можно ознакомится в бухгалтерии ОАО «Полимер» ( г. Липецк, Поперечный проезд, влд. 25, офис.18) с 10-00 до 16-00 в рабочие дни недели. Контактный телефон(4742) 34-19-49,34-19-25.
 
 

 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
 
Стариков Г.В.
(подпись)
3.2. Дата «10» апреля 2015 г.

М. П.


Возврат к списку