Приложение 31
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента |
Открытое акционерное общество «Полимер»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Полимер»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Россия,398032, г. Липецк, Поперечный проезд, владение 25
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1024800828964
|
1.5. ИНН эмитента
|
4825005871
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
42789-А
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества:31.03.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 31.03.2011 г. № 200
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Полимер» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 апреля 2011г. в 12 00 по адресу: 398032, г.Липецк, Поперечный проезд, владение 25.
- время начала регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут;
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения собрания акционеров;
2. Избрание секретаря собрания;
3. Избрание членов счетной комиссии;
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Полимер»;
5. Утверждение аудитора на 2011 г.;
6. Избрание (назначение) генерального директора ОАО «Полимер»;
7 Избрание Совета Директоров ОАО «Полимер»;
8. Избрание ревизионной комиссии;
9. Внесение изменений в Устав ОАО «Полимер».
|
3. Подпись
|
|||||||||
3.1. Генеральный директор
|
|
|
Г.В. Стариков
|
||||||
(подпись)
|
|
|
|||||||
3.2. Дата «
|
01
|
»
|
апреля
|
20
|
11
|
г. М. П.
|
|||
|