Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 ^{Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н}

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 14 января 2011 г. по адресу: 398032, г.Липецк, Поперечный проезд, владение 25, актовый зал.

2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем  собрании - 8888. (8888 акций).
Присутствуют на внеочередном общем собрании акционеры,    обладающие 7606 голосами (7606 акциями), что составляет 85,58% от общего количества.
Для проведения собрания по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего  собрания кворум имеется.
За открытие собрания голосовали "за" 7606 голоса (акций) - единогласно.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1.    Определение порядка ведения собрания акционеров.

За решение вести собрание и голосование обычным способом, без использования бюллетеней голосовали: «за» - 7606 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.    Избрание секретаря собрания.

По второму вопросу:  слушали Комар В.Г., предложившего избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.

Голосовали: «за» - 7606 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

3.    Избрание членов счетной комиссии.

По третьему вопросу:    слушали Комар В. Г., предложившего избрать в счетную комиссию Сушкову Н.Н.,  Чеснокову О.А. , Знаменщикову Е.С.

Голосовали:

Сушкова Н.Н. - «за» - 7606 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Чеснокову О.А. - «за» - 7606 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Знаменщикова Е.С.  - «за» - 7606 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

4.    Информация о финансово-экономическом состоянии  ОАО «Полимер».

По четвертому вопросу: слушали генерального директора ОАО «Полимер» Колодина В.И., зачитавшего Информацию о финансово-экономическом состоянии предприятия.

Председатель собрания Комар В.Г., предложил принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - 7606 голосов, «против» - 0, «воздержался - 0.

5.    Одобрение сделок по приобретению и отчуждению имущества ОАО «Полимер», привлечению кредитных ресурсов в Сбербанке России.

По пятому вопросу: слушали генерального директора Колодина В.И.,  который зачитал:
а) договор  купли-продажи от 17 декабря 2009 года.
 

Решили: одобрить сделку о продаже здания цеха  резино-технических изделий  площадью 731 м.кв.  инвентарный  номер  : 1835  пр – Ф/01 , литер  : Ф , этажность 1 , согласно  договора   купли-продажи от 17 декабря 2009 года,
Голосовали: «за» - 4623 голоса, «против» - 2983 голоса, «воздержался» - 0.
 
б) договор  купли – продажи от 27.01.2010 г

Решили : одобрить  сделку  о продаже здания  ремонтно - механического  цеха  с лабораторией площадью 652,9 м.кв. , инвентарный номер : 1835 пр – У /01 , литер У  , согласно договора  купли -  продажи  от 27.01.2010 г.
Голосовали: «за» - 4623 голоса, «против» - 2983 голоса, «воздержался» - 0.

    в) договор  купли – продажи от 28.04.2010 г.

Решили:  одобрить сделку о продаже земельного участка площадью 2457 кв.м. , категории  : земли населенных пунктов  -  для завода  резиновых и пластмассовых изделий , кадастровый номер : 48 : 20 : 029501 : 4 х 5 , согласно  договора  купли – продажи от 28.04.2010 г.
Голосовали: «за» - 4623 голоса, «против» - 2983 голоса, «воздержался» - 0. 

6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Полимер»

По шестому вопросу:  слушали  Комар  В.Г.  который сообщил,  что в Совет директоров поступило 3 кандидатуры в члены ревизионной комиссии и предложившего избрать   в   состав   ревизионной   комиссии   Матовникову   В.В.,   Федотову   Т.В., Соловьеву З.Д.

Голосовали:

Матовникова В.В. «за» - 7434 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Федотова Т.В.   «за» - 7434 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Соловьева З.Д. «за» - 7320 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

7.Избрание Совета директоров ОАО «Полимер»

По седьмому вопросу: слушали Комар В.Г. который сообщил, что для избрания в Совет директоров ОАО «Полимер» выдвинуто 5 кандидатов, а именно, Комар В.Г., Колодин В.И., Кузнецов М.М., Комар Н.И., Зеленкова В.А.

Голосовали для избрания в члены Совета директоров ОАО «Полимер»:

Комар В. Г. «за» - 7320 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Колодин В.И. «за» - 7320 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Кузнецов М.М. «за» - 7320 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

г)  договор купли – продажи от 28.04.2010 г.

Решили: одобрить  сделку о продаже земельного  участка  площадью 3145 кв.м. категории : земли  населенных  пунктов  -  для завода  резиновых и пластмассовых изделий , кадастровый номер  : 48 : 20 : 029501 : 46 , согласно договора  купли – продажи от 28.04.2010 г.

Голосовали: «за» - 4623 голоса, «против» - 2983 голоса, «воздержался» - 0.

д)  договор купли продажи от 27 августа 2010 г.

Решили :  Одобрить  сделку  о продаже  земельного участка площадью 764 кв.м. , и расположенного на нем здания  склада общей площадью 319,3 кв.м. , инвентарный номер  - 1835 пр – Т/ 01 , литер: Т, этажность : 2 , согласно
договор купли продажи от 27 августа 2010 г.

Голосовали: «за» - 4623 голоса, «против» - 2983 голоса, «воздержался» - 0.

слушали  главного   бухгалтера  Юдину  И.А., которая  зачитала договора   по кредиту №№ 610110067 от 08.04.2010г. ,
 610110105 от 24.06.2010г.,  610110233 от 27.12.2010 г. , которые были оформлены в Сбербанке России для   обеспечения  потребностей в оборотных средствах  и своевременного  обеспечения платежеспособности предприятия.

Решили :  одобрить сделки по привлечению  кредитных ресурсов в  Сбербанке России.
Голосовали: «за» - 7606 голосов, «против» - 0, «воздержался - 0.

6. Одобрение возможных сделок по отчуждению имущества ОАО «Полимер» и привлечению  кредитных ресурсов в Сбербанке России и иных банках.

1. Слушали    председателя  Совета директоров Комар В.Г.  , который  предложил одобрить  предстоящие (будущие ) сделки по привлечению кредитных ресурсов в Сбербанке России и иных банках.

Голосовали: «За»  - 7606 голосов , «Против» -  0  , «Воздержались» -0.

2. Слушали    председателя  Совета директоров Комар В.Г.  , который  предложил одобрить  будующие сделки по отчуждению  имущества ОАО «Полимер» для  улучшения  финансового состояния  ОАО «Полимер».

Голосовали: «За»  - 4623 голосов , «Против» -  2983 голоса , «Воздержались» -0.

7. Вопрос о реорганизации общества с выделением части принадлежащего имущества Общества участникам акционерного соглашения в консолидированном виде в натуре, путем выделения фондов ОАО «Полимер» в денежном или натуральном выражении.

Слушали:

1) члена  Совета директоров Кузнецова М.М. , который  в своем выступлении выразил несогласие с продажей  имущества и поставил вопрос  о реорганизации общества с выделением части принадлежащего имущества Общества участникам акционерного соглашения в консолидированном виде в натуре, путем выделения фондов ОАО «Полимер» в денежном или натуральном выражении  , с занесением  в протокол собрания формулировки:

"Учитывая отрицательный опыт совместной работы и несанкционированноеотчуждение  собственности ОАО "Полимер" руководством общества, считать целесообразным реорганизовать ОАО «Полимер» с выделением основных фондов и участка земли, прилежащих к ним,   в  составе  согласованного  решения участников  акционерного Соглашения и Совета  директоров общества.

На базе выделенных фондов  создать ОАО  с участием  акционеров  - 14 человек  , 3126 акций , в соответствии  Протокола  акционерного Соглашения  от 03 ноября 2010 года г. Москва."

Голосовали: «За»  - 2983 голоса , «Против» 4616 голосов, «Воздержались» -7 голосов.

2) Председателя  Совета директоров Комар  В.Г.   , который предложил:

"Поручить   Совету  директоров ОАО  «Полимер» рассмотреть   конкретные предложения участников Акционерного Соглашения , которые будут  представлены".  

Голосовали: «За»  - 4629 голосов , «Против»  - 2977 голоса , «Воздержались» -0.

8. Организационные вопросы.

По восьмому вопросу слушали : председателя Совета директоров Комар В.Г. , который сообщил о том ,что  генеральным директором Колодиным В.И. , подано заявление в Совет директоров об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья.

Решением Совета директоров ОАО «Полимер»  № 195 от 14 января 2011 года Колодин В.И.  освобожден от занимаемой  должности генерального директора  с 17.01.2011 года.

Генеральным директором ОАО «Полимер»  с 17 января 2011 года (назначен) избран  Стариков  Геннадий Викторович.

Комар В.Г. предложил собранию акционеров одобрить решение  Совета  директоров и избрать  ( назначить) генеральным директором  ОАО «Полимер» Старикова  Геннадия Викторовича.

Голосовали: «За»  - 7606 голосов , «Против» -0  , «Воздержались» -0.

Решение:

Назначить  генеральным директором  ОАО «Полимер»   Старикова Геннадий  Викторовича.

Председателем внеочередного общего собрания ОАО «Полимер» Комар В.Г. сообщено , что повестка дня исчерпана . Итоги  голосования  по каждому вопросу оглашены . Замечаний по поводу  собрания  нет.

2.5. Дата составления протокола общего собрания – 25 января 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Председатель Совета директоров                _________________________________     В.Г.Комар
                                                                                                                (подпись)       

3.2. Дата    «    27   »    января    2011     г.                                                  М. П.