398032, г.Липецк, проезд Поперечный, владение 25
Часы работы: Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 16:00
Отдел продаж:
Отдел снабжения

Сведения о решениях общих собраний

20.05.2014

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полимер»
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полимер»
1.3. Место нахождения эмитента Россия,398032, г. Липецк, Поперечный проезд, владение 25
1.4. ОГРН эмитента 1024800828964
1.5. ИНН эмитента 4825005871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42789-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaopolimer.lru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Регистратор: ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агентство «РНР»

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10Б

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29 апреля 2013 г.

2.3. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.4. Дата и место проведения общего собрания.: 16 мая 2014 г. по адресу: 398032, г.Липецк, Поперечный проезд, владение 25, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 11 час.30 мин.

Время открытия общего годового собрания – 12 час.00 мин.

Время окончания регистрации – 13 час. 15 мин.

Время закрытия собрания – 13 час. 25 мин.

2.5. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании - 8888. (8888 акций).

Присутствуют на годовом общем собрании акционеры, обладающие 7589 голосами (7589 акциями), что составляет 85.38% от общего количества.

Для проведения собрания по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания кворум имеется.

За открытие собрания голосовали "за" 7589 голоса (акций) - единогласно.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня годового общего собрания:

  1. Определение порядка ведения собрания акционеров.
Слушали председателя Совета директоров Комар В.Г., предложившего вести собрание акционеров и голосование обычным способом , без использования бюллетеней.
  • Число голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
  • Число голосов, принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85.38%, кворум имеется.

За решение вести собрание и голосование обычным способом, без использования бюллетеней голосовали: «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

  1. Избрание секретаря собрания
По второму вопросу: слушали Комар В.Г., предложившего избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.

Число голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
  • Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85.38% , кворум имеется .


Голосовали: «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.

  1. Избрание членов счетной комиссии.
По третьему вопросу: слушали Комар В. Г., предложившего избрать в счетную комиссию Сушкову Н.Н., Юдину А.А., Чеснокову О.А.

Число голосов, включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
  • Число голосов, принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85.38%, кворум имеется.
Голосовали:

Сушкову Н.Н. - «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

Юдину А.А. - «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

Чеснокова О.А. - «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решили: Избрать в счетную комиссию Сушкову Н.Н., Юдину А.А., Чеснокову О.А.

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Полимер».
По четвертому вопросу: слушали генерального директора ОАО «Полимер» Старикова Г.В., зачитавшего годовой отчет. Главного бухгалтера Юдину И.А., доложившую годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах ОАО «Полимер», заключение аудитора и отчет ревизионной комиссии.

Председатель собрания Комар В.Г., предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах ОАО «Полимер» за 2013 год и опубликовать бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде в одном из печатном изданий.

Число голосов, включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,

Число голосов, принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85,38% , кворум имеется.

Голосовали: «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался - 0.

Решили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Полимер» за 2013 год, опубликовать бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде в одном из печатном изданий.
  1. Утверждение аудитора на 2014 год.
По пятому вопросу: слушали Комар В. Г., предложившего утвердить аудитором на 2014 год ООО аудиторско-консультационную фирму «АЖУР» (ООО АКФ «АЖУР-Липецк»).

Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,

Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85,38% , кворум имеется .

Голосовали: «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: Утвердить аудитором на 2014 год аудиторско-консультационную фирму «АЖУР» (ООО АКФ «АЖУР-Липецк»).

  1. Избрание Совета директоров ОАО «Полимер».
По шестому вопросу: слушали Комар В.Г., который сообщил что для избрания в Совет директоров ОАО «Полимер» выдвинуто пять кандидатов: Комар В.Г., Комар Н.И., Колодин В.И., Кузнецов М.М., Зеленкова В.А.

Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,

Число голосов, принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85.38% , кворум имеется.

Голосовали: за избрание в члены Совета директоров

Комар В.Г - «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Колодин В.И. - «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Кузнецов М.М.- «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Комар Н.И - «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Зеленкова В.А. - «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили:избрать членами Совета директоров Комар В.Г.,Комар Н.И., Колодина В.И., Кузнецова М.М., Зеленкову В.В.

  1. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Полимер».

По седьмому вопросу: слушали Комар В.Г. который сообщил, что для избрания в состав ревизионной комиссии поступило 3 кандидатуры и предложившего избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В., Федотову Т.В., Соловьеву З.Д.

Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,

Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85.38% , кворум имеется.

Количество акций, принадлежащим членам Совета директоров ОАО «Полимер» не учитывающихся при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии - 7587.

Количество акций учитывающихся при проведении голосования по выборам членов ревизионной комиссии - 2.

Голосовали:

Матовникова В.В. «за» - 2 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;

Федотова Т.В. «за» - 2 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;

Соловьева З.Д. «за» - 2 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В., Федотову Т.В., Соловьеву З.Д.

Слушали Комар В.Г., который доложил, что повестка собрания исчерпана, вновь прибывших  и их представителей нет. Предложено закончить регистрацию участников собрания, подвести окончательные итоги голосования и огласить их.

Число голосов, включенных в список лиц , имеющих  право  на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов, принявших участие  в годовом  общем собрании – 7589 или 85,38% , кворум имеется.

Голосовали: «За» - 7589 голосов, «Против» -0, «Воздержались» - 0.
Регистрация закончена в 13 часов 15 минут.

Подводятся окончательные итоги голосования счетной комиссии и оглашаются Комар В.Г. и Сушковой Н.Н.

Первый вопрос
Решили: вести собрание  и голосование обычным способом, без использования бюллетеней
Голосовали: «За»  - 7589 голосов , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Второй вопрос
Решили: Избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.
Голосовали: «За» - 7589 голосов. «Против» - 0. «Воздержался» - 0.
Третий вопрос
Решили: Избрать в счетную комиссию  Сушкову Н.Н., Юдину А.А., Чеснокову О.А.
Голосовали:
Сушкова Н.Н. - «За» - 7589, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Юдина А.А. - «За»- 7589, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Чеснокова О.А. - «За»- 7589, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Четвертый вопрос
Решили: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах за 2013 год., опубликовать бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде в одном из печатных изданий.
Голосовали: «За» - 7589 голосов, «Против»-0, «Воздержались» - 0.
Пятый вопрос
Решили: Утвердить аудитором на 2014 год ООО аудиторско-консультационную фирму «Ажур-Липецк».
Голосовали: «За» - 7589 голосов , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Шестой вопрос
Решили: Избрать членами Совета директоров  Комар В.Г., Комар Н.И., Колодина В.И., Кузнецова М.М. Зеленкову В.В.
Голосовали за  избрание  в члены Совета директоров ОАО «Полимер»
- Комар В.Г. - «За» - 7589 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.
- Колодин В.И. - «За» - 7589 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.
- Кузнецов М.М. - «За» - 7589 голосов,  «Против»-0, «Воздержались»-0.
- Комар Н.И. - «За» - 7589 голосов,  «Против»-0 , «Воздержались»-0.
- Зеленкова В.А. - «За» - 7589 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.
Седьмой вопрос
Решили: Избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В., Федотову Т.В., Соловьеву З.Д.
Голосовали:
- Матовникова В.В. - «За» - 2 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.
- Федотова Т.В. - «За» - 2 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.
- Соловьева З.Д - «За» - 2 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.

Повестка дня исчерпана. Подведение и оглашение итогов голосования закончены в 13 час. 25 мин. Замечаний по поводу собрания нет.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 19 мая 2014 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                  _________________________________     Г.В. Стариков
                                                                                        (подпись)       

3.2. Дата    «    20    »    мая    2014    г.                                                  М. П.

 


Возврат к списку