Сведения о решениях общих собраний

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Регистратор: ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агентство «РНР»

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10Б

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29 апреля 2013 г.

2.3. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.4. Дата и место проведения общего собрания.: 16 мая 2014 г. по адресу: 398032, г.Липецк, Поперечный проезд, владение 25, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 11 час.30 мин.

Время открытия общего годового собрания – 12 час.00 мин.

Время окончания регистрации – 13 час. 15 мин.

Время закрытия собрания – 13 час. 25 мин.

2.5. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании - 8888. (8888 акций).

Присутствуют на годовом общем собрании акционеры, обладающие 7589 голосами (7589 акциями), что составляет 85.38% от общего количества.

Для проведения собрания по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания кворум имеется.

За открытие собрания голосовали "за" 7589 голоса (акций) - единогласно.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Определение порядка ведения собрания акционеров.

• Число голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
• Число голосов, принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85.38%, кворум имеется.

За решение вести собрание и голосование обычным способом, без использования бюллетеней голосовали: «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Избрание секретаря собрания

• Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85.38% , кворум имеется .

Голосовали: «за» - 7589 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.

3. Избрание членов счетной комиссии.

• Число голосов, принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85.38%, кворум имеется.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Полимер».

5. Утверждение аудитора на 2014 год.

6. Избрание Совета директоров ОАО «Полимер».

7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Полимер».

По седьмому вопросу: слушали Комар В.Г. который сообщил, что для избрания в состав ревизионной комиссии поступило 3 кандидатуры и предложившего избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В., Федотову Т.В., Соловьеву З.Д.

Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,

Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7589 или 85.38% , кворум имеется.

Количество акций, принадлежащим членам Совета директоров ОАО «Полимер» не учитывающихся при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии - 7587.

Количество акций учитывающихся при проведении голосования по выборам членов ревизионной комиссии - 2.

Голосовали:

Матовникова В.В. «за» - 2 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;

Федотова Т.В. «за» - 2 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;

Соловьева З.Д. «за» - 2 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В., Федотову Т.В., Соловьеву З.Д.

Слушали Комар В.Г., который доложил, что повестка собрания исчерпана, вновь прибывших  и их представителей нет. Предложено закончить регистрацию участников собрания, подвести окончательные итоги голосования и огласить их.

Число голосов, включенных в список лиц , имеющих  право  на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов, принявших участие  в годовом  общем собрании – 7589 или 85,38% , кворум имеется.

Голосовали: «За» - 7589 голосов, «Против» -0, «Воздержались» - 0.
Регистрация закончена в 13 часов 15 минут.

Подводятся окончательные итоги голосования счетной комиссии и оглашаются Комар В.Г. и Сушковой Н.Н.

Первый вопрос
Решили: вести собрание  и голосование обычным способом, без использования бюллетеней
Голосовали: «За»  - 7589 голосов , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Второй вопрос
Решили: Избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.
Голосовали: «За» - 7589 голосов. «Против» - 0. «Воздержался» - 0.
Третий вопрос
Решили: Избрать в счетную комиссию  Сушкову Н.Н., Юдину А.А., Чеснокову О.А.
Голосовали:
Сушкова Н.Н. - «За» - 7589, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Юдина А.А. - «За»- 7589, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Чеснокова О.А. - «За»- 7589, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Четвертый вопрос
Решили: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах за 2013 год., опубликовать бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде в одном из печатных изданий.
Голосовали: «За» - 7589 голосов, «Против»-0, «Воздержались» - 0.
Пятый вопрос
Решили: Утвердить аудитором на 2014 год ООО аудиторско-консультационную фирму «Ажур-Липецк».
Голосовали: «За» - 7589 голосов , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Шестой вопрос
Решили: Избрать членами Совета директоров  Комар В.Г., Комар Н.И., Колодина В.И., Кузнецова М.М. Зеленкову В.В.
Голосовали за  избрание  в члены Совета директоров ОАО «Полимер»
- Комар В.Г. - «За» - 7589 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.
- Колодин В.И. - «За» - 7589 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.
- Кузнецов М.М. - «За» - 7589 голосов,  «Против»-0, «Воздержались»-0.
- Комар Н.И. - «За» - 7589 голосов,  «Против»-0 , «Воздержались»-0.
- Зеленкова В.А. - «За» - 7589 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.
Седьмой вопрос
Решили: Избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В., Федотову Т.В., Соловьеву З.Д.
Голосовали:
- Матовникова В.В. - «За» - 2 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.
- Федотова Т.В. - «За» - 2 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.
- Соловьева З.Д - «За» - 2 голосов, «Против»-0, «Воздержались»-0.

3.1. Генеральный директор                  _________________________________     Г.В. Стариков
                                                                                        (подпись)       

3.2. Дата    «    20    »    мая    2014    г.                                                  М. П.