|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Регистратор: ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агентство «РНР»
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10Б
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 2 апреля 2012 г.
2.3. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.4. Дата и место проведения общего собрания.: 28 апреля 2012 г. по адресу: 398032, г.Липецк, Поперечный проезд, владение 25,актовый зал
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании -11 час.30 мин.
- Время открытия общего годового собрания – 12 час.00 мин.
- Время окончания регистрации – 13 час. 45 мин.
- Время закрытия собрания – 13 час. 50 мин.
2.5. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании - 8888. (8888 акций).
Присутствуют на годовом общем собрании акционеры, обладающие 7631 голосами (7631 акциями), что составляет 85,86% от общего количества. Для проведения собрания по каждому вопросу повестки дня общего годового собрания кворум имеется.
За открытие собрания голосовали "за" 7631 голоса (акций) - единогласно.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Повестка дня годового общего собрания:
1. Определение порядка ведения собрания акционеров.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
- Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум имеется. За решение вести собрание и голосование обычным способом, без использования бюллетеней голосовали: «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно
2. Избрание секретаря собрания
По второму вопросу: слушали Комар В.Г., предложившего избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
- Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум имеется .
Голосовали: «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решили : избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.
3. Избрание членов счетной комиссии.
По третьему вопросу: слушали Комар В. Г., предложившего избрать в счетную комиссию Сушкову Н.Н., Курдюкову В.И., Кладову Т.В.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
- Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум имеется .
Голосовали:
Сушкову Н.Н. - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Курдюкову В.И. - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Кладову Т.В. - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0
Решили: Избрать в счетную комиссию Сушкову Н.Н., Курдюкову В.И., Кладову Т.В.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Полимер».
По четвертому вопросу: слушали генерального директора ОАО «Полимер» Старикова Г.В., зачитавшего годовой отчет. Главного бухгалтера Юдину И.А., доложившую годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Полимер», заключение аудитора и отчет ревизионной комиссии.
Председатель собрания Комар В.Г., предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Полимер» за 2011 год.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85,86% , кворум имеется .
Голосовали: «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался - 0.
Решили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Полимер» за 2011 год.
5. Утверждение аудитора на 2012 год.
По пятому вопросу: слушали Старикова Г.В., предложившего утвердить аудитором на 2012 год ООО аудиторско-консультационную фирму «АЖУР» (ООО АКФ «АЖУР-Липецк»). Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85,86% , кворум имеется .
Голосовали: «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решили: Утвердить аулитором на 2012 год аудиторско-консультационную фирму «АЖУР» (ООО АКФ «АЖУР-Липецк»).
6. Избрание Совета директоров ОАО «Полимер».
По шестому вопросу: слушали Комар В.Г., который сообщил что для избрания в Совет директоров ОАО «Полимер» выдвинуто пять кандидатов: Комар В.Г., Комар Н.И., Колодин В.И., Кузнецов М.М., Зеленкова В.А.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум имеется.
Голосовали: за избрание в члены Совета директоров
Комар В.Г - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Колодин В.И. - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Кузнецов М.М.- «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Комар Н.И - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Зеленкова В.А. - «за» - 7631 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решили: избрать членами Совета директоров Комар В.Г.,Комар Н.И., Колодина В.И., Кузнецова М.М., Зеленкову В.В.
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Полимер»
По седьмому вопросу: слушали Комар В.Г. который сообщил, что для избрания в состав ревизионной комиссии поступило 3 кандидатуры и предложившего избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В., Федотову Т.В., Соловьеву З.Д.
Число голосов , включенных в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8888,
Число голосов , принявших участие в годовом общем собрании – 7631 или 85.86% , кворум
имеется.
Количество акций, принадлежащим членам Совета директоров ОАО «Полимер» не учитывающихся при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии - 7627.
Количество акций учитывающихся при проведении голосования по выборам членов ревизионной комиссии -4.
Голосовали:
Матовникова В.В. «за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Федотова Т.В. «за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
Соловьева З.Д. «за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решили: избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В., Федотову Т.В., Соловьеву З.Д.
8. По восьмому вопросу: Слушали главного бухгалтера Юдину И.А. , которая предложила одобрить получение кредитных ресурсов, а именно по:
1) – кредитному договору № 612111082 от 07.10.2011 года, с первоначальным лимитом 10 млн.рублей, срок погашения 30.09.2013 г., с ежемесячным снижением
лимита кредитной линии 476190 рублей.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
Решили: одобрить получение кредитных ресурсов по кредитному договору № 6112111082 от 07.10.2011 года на сумму 10 млн.рублей.
2) – договору ипотеки № 612111082-И/1 от 07.10.2011 г.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
Решили: одобрить договор ипотеки № 6112111082-И/1 от 07.10.2011 г.
3) - кредитному договору № 612112001 от 12.01.2012 года, с первоначальным лимитом 6 млн. 500 тыс.рублей, срок погашения 14.01.2014 г., с ежемесячным снижением лимита кредитной линии 0,047 % в месяц.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
Решили: одобрить получение кредитных ресурсов по кредитному договору № 612112001 от 12.01.2012 года, с первоначальным лимитом 6 млн. 500 тыс.рублей.
4) - договору ипотеки № 612112001-И/1 от 12.01.2012 г.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
Решили: одобрить договор ипотеки № 6112112001-И/1 от 12.01.2012 г.
Слушали председателя Совета директоров Комар В.Г. , который предложил одобрить получение последующих кредитов на сумму 10 млн.рублей для обеспечения потребностей оборотных средств, и кредита на приобретение машин для резинового производства согласно бизнес-проекта.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» - 0.
Решили: одобрить получение последующих кредитных ресурсов в сумме 10 млн.рублей., и кредит на приобретение литьевых машин.
Слушали Комар В.Г., который доложил, что повестка собрания исчерпана, вновь прибывших и их представителей нет. Предложено закончить регистрацию участников собрания, подвести окончательные итоги голосования и огласить их.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Регистрация закончена в 13 часов 45 минут.
Подводятся окончательные итоги голосования счетной комиссии и оглашаются
Комар В.Г. и Сушковой Н.Н.
Первый вопрос
Решили: вести собрание и голосование обычным способом , без использования бюллетеней
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
Решение принято единогласно.
Второй вопрос
Решили: Избрать секретарем собрания Черных Н.Ф.
Голосовали: «За» - 7631 голосов . «Против» - 0 . «Воздержался»-0.
Третий вопрос
Решили: Избрать в счетную комиссию Сушкову Н.Н., Курдюкову В.И., Кладову Т.В.
Голосовали:
Сушкова Н.Н - «За»- 7631, «Против»- 0 , «Воздержались» - 0.
Курдюкова В.И. - «За»- 7631, «Против»- 0 , «Воздержались» - 0.
Кладова Т.В. - «За»- 7631, «Против»- 0 , «Воздержались» - 0.
Четвертый вопрос
Решили: Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность , отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ) ОАО «Полимер» за 2011 год.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против»-0 ,»Воздержались»-0.
Пятый вопрос
Решили: Утвердить аудитором на 2012 год ООО аудиторско - консультационную фирму «Ажур-Липецк».
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против»-0 ,»Воздержались»-0.
Шестой вопрос
Решили: Избрать членами Совета директоров Комар В.Г., Комар Н.И., Колодина В.И., Кузнецова М.М. Зеленкову В.В.
Голосовали за избрание в члены Совета директоров ОАО «Полимер»
- Комар В.Г. - «За» - 7631 голос «Против»-0 , «Воздержались»-0.
- Колодин В.И. - «За» - 7631 голосов , «Против»-0 , «Воздержались»-0.
- Кузнецов М.М. - «За» - 7631 голосов , «Против»-0 , «Воздержались»-0.
- Комар Н.И. - «За» - 7631 голосов , «Против»-0 , «Воздержались»-0.
- Зеленкова В.А- «За» - 7631 голосов, «Против»- 0 , «Воздержались»-0.
Девятый вопрос
Седьмой вопрос
Решили: Избрать в состав ревизионной комиссии Матовникову В.В. , Федотову Т.В.,
Соловьеву З.Д.
Голосовали:
- Матовникова В.В. - «За» - 4 голосов , «Против»-0 , «Воздержались»-0.
- Федотова Т.В. - - «За»- 4 голосов ,«Против»-0 ,«Воздержались»-0.
- Соловьева З.Д - - «За» - 4 голосов, «Против»-0,«Воздержались»-0.
Восьмой вопрос
1) – кредитный договор № 612111082 от 07.10.2011 года, с первоначальным лимитом 10 млн.рублей, срок погашения 30.09.2013 г., с ежемесячным снижением лимита кредитной линии 476190 рублей.
Решили: одобрить получение кредитных ресурсов по кредитному договору № 6112111082 от 07.10.2011 года на сумму 10 млн.рублей.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
2) – договор ипотеки № 612111082-И/1 от 07.10.2011 г.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
Решили: одобрить договор ипотеки № 6112111082-И/1 от 07.10.2011 г.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
3) – кредитный договор № 612112001 от 12.01.2012 года, с первоначальным лимитом 6 млн. 500 тыс.рублей, срок погашения 14.01.2014 г., с ежемесячным снижением лимита кредитной линии 0,047 % в месяц.
Решили: одобрить получение кредитных ресурсов по кредитному договору № 612112001 от 12.01.2012 года, с первоначальным лимитом 6 млн. 500 тыс.рублей.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
4) - договор ипотеки № 612112001-И/1 от 12.01.2012 г.
Решили: одобрить договор ипотеки № 6112112001-И/1 от 12.01.2012 г.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
- последующие кредиты на сумму 10 млн.рублей для обеспечения потребностей оборотных средств, и кредита на приобретение машин для резинового производства согласно бизнес-проекта.
Решили: одобрить получение последующих кредитных ресурсов в сумме 10 млн.рублей., и кредит на приобретение литьевых машин.
Голосовали: «За» - 7631 голосов , «Против» -0 , «Воздержались» -0.
Повестка дня исчерпана. Подведение и оглашение итогов голосования закончены в 13 час.45 мин. Замечаний по поводу собрания нет.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 02 мая 2012 г.
|
